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12人歸案!河南警方端掉一個為境外賭博團伙清洗資金的犯罪團伙

2020-10-14 18:17 | 未知 |
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人民網鄭州10月11日電(王佩)近日,隨著專案民警從福建等地押解回來9名犯罪嫌疑人,河南唐河警方成功打掉了這個為跨境網絡賭博平台提供轉運資金的犯罪團伙,共抓獲犯罪嫌疑人14名、扣押作案銀行卡40余張。

6月4日,家住唐河縣城的群眾牛某來到唐河縣公安局文峰派出所報警,稱今年1月份,由於疫情期間沒有上班,就在玩手機時無意間進入一個“**娛樂博彩”的網站。由於該網站注冊即送資金,且賭注1元起步,“押大小”的每賭局耗時僅僅一分鐘,於是就在閑暇時間進行投注。由於輸贏不定,牛某投注越來越大,特別是五月份以來,賭注越來越大,並某先后利用微信、支付寶、銀行卡等通過該網站的專用充值渠道,累計共輸掉20余萬元。

唐河縣公安局立即成立專案組,對該案進行深入偵查,發現該賭博網站的注冊地、運維人員均位於境外,屬於典型的跨境網絡賭博網站。此后,民警根據該跨境賭博網站的充值渠道進行分析,發現該充值渠道不定期更新,但既有公司賬戶,又有個人賬戶。

專案組通過深入偵查,一個為境外賭博團伙套取、漂白等清洗非法資金的“通道”浮出水面。犯罪嫌疑人通過聚合第三方支付平台、合作銀行及其他服務商等接口的支付平台,非法購買銀行對公賬戶、個人賬戶,為跨境網絡賭博團伙提供支付結算業務,即為跨境網絡賭博平台提供專用充值渠道,供參賭人員充值,同時將賭資“化整為零”輸送到位於境外的跨境網絡賭博平台運營人員,並從中抽取1%至4%不等的佣金。

在固定完相關証據后,7月份,專案組民警趕赴福建省、四川省、湖南省等地,先后抓獲黃某、胡某等5名犯罪嫌疑人。

通過順線追蹤,9月21日,專案組民警再次趕赴福建省漳州市、泉州市、廈門市等地,抓獲鐘某、蔡某、林某、陳某、鄧某、沈某等9名犯罪嫌疑人。

至此,唐河警方成功端掉了這個為境外賭博團伙清洗資金的犯罪團伙,共抓獲犯罪嫌疑人14人。

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(责任编辑:dd)
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